美國正在對涉嫌加密貨幣內線交易採取刑事行動，這對打算樹立榜樣的國家來說尚屬首次。
美國當局持續打擊內線交易的數位資產。 《紐約時報》報道稱刑事訴訟已啟動紐約市對三名個人進行與內線交易有關的電匯欺詐加密貨幣。該交易所的一名前僱員受到特別指控幣庫，伊山·瓦希。紐約南區律師 Damian Williams 表示，這是美國當局首次針對數位貨幣內線交易啟動這一級別的訴訟。
美國對涉嫌加密貨幣內線交易採取刑事行動
至於本院提起的民事案件證券交易委員會(SEC)，原告指控 Ishan Wahi 與他的兄弟 Nikhil Wahi 和他兄弟的朋友 Sammer Ramani 分享有關未來資產公告的機密資訊。 「至少」2021 年 6 月至 2022 年 4 月之間共享的數據將有助於尼基爾和他的朋友在這些公告增加資產價值之前購買資產。據稱，兩名同夥隨後出售其資產以獲取巨額利潤。據 SEC 稱，購買 25 項或更多資產將賺取超過 110 萬美元。
Coinbase 在去年 4 月開始進行內部調查，以回應 Twitter 上涉嫌異常交易活動的貼文。 Ishan Wahi 在 Coinbase 採訪他之前就預訂了飛往印度的航班，但他和他的兄弟最近在西雅圖被捕。據美國證券交易委員會稱，薩默爾·拉馬尼仍在逃，據稱是在印度。
對於打算樹立榜樣的國家來說這是第一次
律師們繼續宣稱他們的當事人是無辜的，並解釋說他將「大力」為自己的案件辯護。薩默爾·拉馬尼和伊山·瓦希兄弟的律師尚未對這些指控發表評論。 Coinbase 則聲明，已將資訊轉交給司法部，並解雇了 Ishan Wahi，作為其對此類行為「零容忍」政策的一部分。
這還不是同類交易中最大的一筆。借貸公司 BlockFi 最近支付了 1 億美元，作為可能違反這些規則的案件的和解。 Telegram 也因類似違規行為向投資者支付了 12 億美元，此外還支付了 1,850 萬美元。話雖如此，這起刑事案件更多的是一種警示。正如 Damian Williams 向《紐約時報》解釋的那樣，政府希望明確表示，無論欺詐是發生在“區塊鏈上還是華爾街上”，欺詐都是非法的。這更多的是為了阻止未來潛在的詐欺者，而不是懲罰這三名被告。
