歐盟禁止匿名加密​​錢包以打擊洗錢

歐盟最近頒布了一項新指令，禁止透過私人和匿名加密錢包進行交易，無論交易金額為何。

對現金和加密貨幣交易進行更嚴格的監管

全球洗錢危機促使歐盟通過一項新指令，旨在打擊洗錢活動。限制現金交易並全面禁止匿名交易加密貨幣。據歐洲議會代表透露的訊息，這項規定於上週四獲得了議會指導委員會多數成員的批准。

新指令設定的限制

新指令的規定可歸納為兩點：

• 任何超過 10,000 歐元的現金交易，
• 任何超過 3000 歐元的匿名現金交易現在都被視為非法。

透過打擊這些大額現金交易，歐盟希望大幅減少洗錢管道。

🇩🇪出於極大的興趣，以下是該法律的措辭：
🇬🇧出於極大的興趣，請在此處閱讀立法全文：https://t.co/X08v26UIPq#海盜

— 派崔克布雷耶 #PiratenWählen (@echo_pbreyer)2024 年 3 月 22 日

對加密貨幣交易的影響

但該指令不止於此：它還涉及從未註冊的「私人錢包」到受監管服務提供者的交易。了解性格的本質“匿名”和“未經授權”其網路特徵為加密貨幣，該規定旨在限制它們的使用。
透過這項舉措，歐盟渴望揭示法人實體的真正所有者或控制人，這不僅會迫使銀行，還會迫使房地產和加密貨幣公司加強客戶身分驗證流程。

對加密貨幣產業的影響

這些新的歐盟法規極大地改變了該地區加密貨幣的提供、管理和交易方式。例如，上週，主要交易平台OKX宣布依照規定撤回該地區的USDT交易對。穩定幣遵守未來 MiCA 法規。