美國司法部指控兩名中國人涉嫌 7,300 萬美元的加密貨幣詐騙

美國司法部逮捕了兩名參與 7,300 萬美元洗錢計畫的中國公民。這起法律案件的下一步會是什麼？

因洗錢數百萬被捕

李達仁和張逸城入獄。兩名男子，其中一名擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍，另一名擁有中國國籍，居住在加利福尼亞州，被指控策劃了一個名副其實的洗錢網絡，該網絡與加密貨幣。他們因此透過所謂的「豬屠夫」騙局洗了數百萬美元。

一個完善的騙局

在這種精心策劃的騙局中，騙子首先獲勝未來受害者的信心。然後，他們說服他們對虛構的項目進行大量投資。受害者付清錢款後，詐騙者便攜款消失，故有「豬肉屠宰」一詞。

美白

兩名嫌疑犯設置了一個巧妙的系統：“在數十家空殼公司的掩護下開設多個美國銀行帳戶”，如新聞稿所述。隨後，受害者被誘騙將數百萬美元轉入這些帳戶，這些帳戶的活動受到李和張的密切監視。然後，這些資金被重定向到不同的國內和國際銀行帳戶。

轉換為 USDT 穩定幣在他們的策略中發揮了核心作用：“與詐欺有關的加密貨幣錢包收到了超過 3.41 億美元的虛擬資產”據美國司法部稱。

正義緊隨其後

李於 4 月 12 日在亞特蘭大機場被捕，隨後張又於 5 月 16 日在洛杉磯被捕。兩人面臨六項國際洗錢和共謀洗錢罪。如果罪名成立，他們將面臨每項罪名最高可判處 20 年徒刑。

據最近估計，震撼加密貨幣世界的「豬屠夫」騙局已為全球受害者造成超過 750 億美元的損失。