「加密女王」比特幣洗錢計畫共謀被判入獄六年

簡文因參與比特幣洗錢案被判處六年八個月有期徒刑。她是如何參與這個非法計劃的呢？

具有里程碑意義的比特幣洗錢案例

42歲的文的事件傳達了一個黑暗的現實混合比特幣和洗錢。事實上，警方在 2018 年 10 月 31 日對其家進行搜查時，發現了一個錢包，裡面裝有61 000 比特幣。沒收的金額當時為 14 億英鎊，現在已接近 30 億英鎊（或超過 35 億歐元）。

大規模詐騙案的頭目

據庭審中透露的訊息，文某是被綽號「張亞迪」的張亞迪招攬的。« 加密女王 », 充當傀儡領袖在一次大型行動中。張被控詐騙13萬名中國投資者，在2014年至2017年間造成56億美元損失。

有爭議的房產購買嘗試

溫試圖收購倫敦的著名房產，例如漢普斯特德的豪華住宅和另一處擁有豪華設施的房產。然而，這些交易觸發了反洗錢檢查，導致這些購買被取消，因為文無法證明這些比特幣的來源。

資金來源的濃霧

在審判期間，溫聲稱她不知道這些資金的非法來源，並表示她只是想改善兒子和她自己的生活。然而，檢察官辯稱，溫家寶的動機是個人經濟利益。

去年 3 月，陪審團裁定她犯有涉及 150 比特幣、價值近 800 萬英鎊（1,000 萬美元）的洗錢罪。

儘管申報的收入不多，溫還是設法住進了一套六居室的住宅倫敦2017 年，每月租金超過 17,000 英鎊（近 20,000 歐元）。

根據 CPS 新聞稿，溫犯有代表其雇主將「大量」比特幣兌換成現金和其他資產的罪行。